东北电气发展股份有限公司

    公司严格按照中国证券监督管理委员会、香港联交所的要求以及其它监管要求,不断规范和改善公司治理结构。建立了股东大会、董事会以及相应的的董事会专门委员会、监事会和高级管理人员的管理层。


    股东大会是公司的权力机构,依法行使职权。


    董事会负责决定公司的经营计划和投资方案,制定公司的基本管理制度,决定公司内部管理机构的设置,对公司的其他重大业务和行政事项作出决议以及对管理层的表现进行监督。


    公司管理层,在总经理(同时为执行董事)的领导下,负责执行董事会作出的各项决议,组织公司的日常经营管理。


    董事会和管理层的权利和职责已在公司的章程进行了明确规定,以确保为良好的公司管治和内部控制提供充分的平衡和制约机制。


    本公司已建立相应的内部监控体系管理关连交易、内部核数及信息披露等有关事务。


    战略发展委员会:该委员会的职责和主要工作包括对本公司发展、财务预算、投资、业务运营进行审议和评估


    提名委员会:该委员会的职责和主要工作包括对本公司董事和高级管理人员业绩进行评估,提名董事和独立董事候选人,定期检讨董事会的架构、人数及董事工作情况。


    薪酬委员会:该委员会的职责和主要工作包括制定董事及高级管理人员薪酬政策,批准董事、监事服务合约条款。


    审核(审计)委员会:董事会审核(审计)委员会的职责和主要工作包括对本公司财务报告进行审查,审核独立审计师的聘用,内部监控和风险管理程序,批准审计及与审计相关的服务以及监督本公司内部的财务报告程序和管理政策。


    投资管理委员会:该委员会的职责和主要工作包括对本公司年度投资回报的策略计划进行审议和评估。