关于第八届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见

2018-12-04


根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定,作为东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)的独立董事,我们在事前知晓并认真审阅了公司第八届董事会第三十次会议的相关文件,并与有关各方进行了必要的沟通,基于独立判断立场,发表独立意见如下:


一、《关于转让海南唐苑科技有限公司部分认缴出资权的议案》

㈠ 公司调整海南唐苑的股权结构,有利于改善公司资产结构,符合公司全体股东的利益,包括中小股东的利益。

㈡ 鉴于海南唐苑股东尚未履行实缴出资义务,且海南唐苑最近一期的账面资产价值为负值,故本次交易海南唐苑股东将认缴50万元的出资权利及义务转让给上海驿舟,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司日常经营产生不利影响。

㈢ 本次认缴出资权转让涉及的关联交易事项在董事会审议前已取得我们的事前认可,董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司转让本次认缴出资权利及相关义务。

㈣ 依据相关法律法规,经测算,本次交易无须提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


二、《关于延长认购H股协议的最后截止日<确认函>的议案》

公司与海航酒店集团(香港)有限公司签署《确认函》符合上市规则规定,符合公司2017年第二次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会授权董事签署并执行认购新H股协议相关事项的规定,符合中小股东在内的全体股东利益。


【独立董事】:

李铭            金文洪          钱逢胜


2018年12月3日